REPORTAJE: Tras la pista del delito laboral

Si disfruta de la lectura veraniega de las andanzas de detectives famosos como Salvo Montalbano o Kurt Wallander, tal vez le interese este artículo. Pues muchos de los relatos de Camilleri o Mankell no están tan lejos de la realidad. Y la realidad dicta que la crisis se nota en todo. En las novelas y en las empresas. El fraude corporativo está aumentando en el mundo, y España es uno de los países en los que avanza con intensidad. Necesita ser investigado.

"La crisis económica sigue siendo el caldo de cultivo perfecto para el aumento de conductas fraudulentas en el mundo de la empresa. Casi seis de cada diez empleados de compañías españolas afirman que el soborno y la corrupción se están extendiendo en el mundo de los negocios; es más, el 82% de ellos piensa que la dirección de la compañía utiliza "atajos" para alcanzar los objetivos de su empresa, un resultado que está 20 puntos por encima de la media europea", asegura la auditora Ernst & Young en su última encuesta europea sobre el fraude. La firma destaca, además, que no se atisba en absoluto un mayor esfuerzo por parte de las corporaciones en aplicar medidas de prevención. Una tesis que confirman el socio de Baker & McKenzie Rafael Jiménez-Gusi y el director general de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, para quien el sector ha disminuido su volumen de negocio porque se hace menos prevención que antes.

Y eso que corrupción y fraude se han situado entre las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles por primera vez en la historia, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Gat Intelligence, empresa dedicada a la prevención del fraude, señala que los empleados nacionales realizan el 42% de los actos ilícitos cometidos en las empresas, en tanto que los mandos intermedios protagonizan el 41%, y los altos directivos y propietarios, el 17%, pese a ser estos últimos los que provocan mayores pérdidas a las compañías, que tardan dos años en descubrir sus "andanzas".

De ahí que cada vez sea más frecuente que las compañías españolas contraten los servicios de detectives privados para detectar estas prácticas irregulares que tienen un gran coste. De hecho, firmas como Zenit Detectives se han especializado en las investigaciones corporativas, el 80% de los casi 500.000 euros anuales de su cifra de negocios procede de este tipo de encargos, según su director operativo, José María Alonso. Aunque, lejos de lo que se pueda pensar o de lo que subyace en las lecturas de novelas negras, son los pequeños fraudes los más habituales. El absentismo laboral se lleva la palma de las investigaciones, dice la socia directora de Zenit, Nuria Blázquez. También se incrementan los robos en las empresas, la competencia desleal, la fuga de información, el espionaje industrial o el sabotaje, que, lógicamente, suponen un quebranto económico muy superior para las compañías que lo sufren.

Las bajas laborales injustificadas son un lastre para las empresas, que prefieren despedir al absentista profesional tras comprobar con los detectives que realmente no está enfermo. La dinámica habitual del investigador es seguir durante tres días al empleado infractor para demostrarlo, investigación que tiene un coste de unos 2.500 euros. La encargan más las pequeñas sociedades para poder justificar el despido procedente. Hay otro tipo de absentismo laboral que se ha triplicado con la crisis, mantiene José María Vilamajò, presidente del Grupo Winterman (con 100 investigadores y una facturación de unos cinco millones de euros en 2010), y es la pérdida de horas de trabajo mientras se consulta Internet.

Los robos de material en las empresas son ya otro cantar. Pues a menudo precisan que un detective se infiltre en la organización para atajarlos y suelen contratarlos las grandes corporaciones. Se están incrementando los hurtos de hilo de cobre, de teléfonos móviles, medicamentos o artículos de lujo como perfumes y moda, explica Nuria Blázquez. Si su coste supera los 400.000 euros, a las compañías les interesa contratar a investigadores a partir de 70.000 euros para hallar a los empleados ladrones.

Para el director general de Método 3, es realmente en los departamentos de compras de las empresas donde se están produciendo la mayoría de los delitos tras la crisis. "Multinacionales y empresas del Ibex están detectando compras falsificadas, que investigan cuando superan los 100.000 euros", explica Marco. Su investigación puede tener un coste de entre 3.000 y 60.000 euros dependiendo de si se tiene identificado al empleado que las realiza y solo hay que seguirle para probarlo o de si se deben llevar a cabo todas las pesquisas para comprobar cómo se escapa el dinero, a menudo también en forma de comisiones.

La competencia desleal la suelen protagonizar los directivos, bien aquellos que han sido despedidos y que no cumplen con la cláusula de confidencialidad que suelen firmar por dos años, bien ejecutivos que permanecen en la compañía, pero que han visto cómo su sueldo variable ha mermado o desaparecido con la crisis y entonces montan empresas paralelas para desviar el negocio de su pagador. Para descubrir estos fraudes se hacen seguimientos e investigaciones forenses de los ordenadores, cuyo precio oscila entre 40.000 y 60.000 euros, continúa Francisco Marco.

A su juicio, el espionaje industrial es un clásico para esta agencia de detectives, que cuenta con 40 investigadores y factura 3,5 millones de euros anuales. "Siempre ha existido y es muy superior a lo que todos suponemos. Revisar la basura de las empresas o sus sistemas informáticos para buscar a clientes o proveedores de la competencia, o para saber cómo esta consigue vender más barato es una constante en el sector industrial", asegura. Descubrir a los culpables puede costar a partir de 100.000 euros.

La fuga de información (no así el sabotaje, que no ha crecido con la crisis) puede saldarse analizando los ordenadores de los sospechosos, una investigación que parte de un coste de 7.000 euros. Según Vilamajò, es el delito que más se ha incrementado, junto a las falsificaciones y los fraudes a las empresas de seguros. Ni siquiera Wallander o Montalbano pueden frenarlos en la ficción. -

Ponga un detective en su empresa

Para ser detective en España se necesita pasar por la universidad. Son tres años de carrera, investigación privada, una mezcla de derecho, materias policiales y forenses, tras los cuales hay que formalizar la licencia ante el Ministerio del Interior que habilita a los investigadores para poder ejercer conforme a la Ley de Seguridad Privada de 1992. Según Zénit Detectives, "somos los únicos universitarios de Europa y los únicos con una fuerte legislación detrás".

En cuanto a la licencia de armas, no es necesaria para ejercer la profesión. Lo normal es que los detectives españoles no lleven pistola, sobre todo si se dedican a investigar delitos empresariales. Un mito más vinculado a películas y novelas que a la realidad.

En España hay unas 2.400 licencias de actividad concedidas, aunque en realidad son unos 1.500 profesionales los operativos, agregan los responsables de la agencia, Nuria Blázquez y José María Alonso.

Enlace: http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/pista/delito/laboral/elpepueconeg/20110821elpnegser_1/Tes

Un detective confirma a la juez que grabó la presunta extorsión al empresario del Atrium (Benidorm)

Un detective privado ha presentado ante el juzgado un informe en el que declara que es el autor de las grabaciones en el caso de una presunta extorsión al empresario del Atrium, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. Como ya ha venido publicando este diario, el juzgado de Instrucción número cuatro de Alicante investiga si el concejal de La Vila, Pedro Lloret, a través de un intermediario, pidió al responsable de la promotora seis millones de euros a cambio de retirar todas las demandas judiciales que tenía presentadas, paralizando la ejecución del proyecto.

El investigador privado, con número de licencia 1405, ha asumido la autoría de las tres grabaciones que recogen encuentros del empresario Francisco García con el intermediario Felipe Ferrer, en los que éste presuntamente le habría pedido dinero en julio de 2004. Según esas cintas, Ferrer se habría identificado como representante de Lloret para garantizarle su apoyo político al proyecto previo pago de dinero. Asimismo, el detective se ofrece al juzgado para que le cite a declarar cuando lo considere oportuno. El documento es un resumen de las investigaciones practicadas, principalmente del contenido de las tres grabaciones.

Por este caso, han sido citados a declarar como imputados el edil de Iniciativa Independiente Pedro Lloret y el intermediario Felipe Ferrer tras una investigación que abrió de oficio el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

Ambos han negado todos los hechos en sus declaraciones judiciales y aseguran que se conocen de vista pero que no tienen relación de amistad alguna. Ferrer, en su declaración en el juzgado, no se ha reconocido en algunas de las grabaciones y hay pendiente un informe pericial para determinar si es su voz la que se oye. Asimismo, la defensa del edil Lloret ha planteado que esas grabaciones las hizo el propio empresario en connivencia con el propio Ferrer y sin la intervención de detective alguno y amenaza con responder con una querella por denuncia falsa.
El documento presentado esta semana en el juzgado por el investigador privado asegura que el empresario hotelero requirió sus servicios profesionales porque estaba sufriendo presuntamente una extorsión y necesitaba pruebas "para acreditar estas actividades ilícitas".

"Apoyo político"
La primera grabación tuvo lugar el 5 de julio de 2004 en la cafetería de un hotel del Cabo de las Huertas. "El señor Ferrer le informa que ha sido llamado por el político para que haga de intermediario y le transmita sus intenciones económicas al señor García, en cuanto a que su apoyo político es imprescindible para que pueda seguir adelante con la construcción del hotel", dice el informe.

De acuerdo con esa misma documentación, Ferrer actuaría como un mero intermediario sin ánimo de lucro y muestra mucho interés en que su nombre no aparezca en ningún sitio, "llegando a proponer uno en clave, Wellington". El precio reclamado oscilaría entre los cuatro y los seis millones de euros.

El segundo encuentro tendría lugar una semana más tarde, el 12 de julio, en otro conocido hotel de la Playa de San Juan. En ella, siempre según la documentación presentada en el juzgado, se concretaría la cantidad de seis millones de euros. "Le indica que hay problemas y riesgo de derribo del hotel en construcción sino paga al contado esa cantidad de dinero", dice el documento. El hotelero le respondería que no puede afrontar esa cantidad salvo que se le hubiera autorizado la construcción del complejo en su totalidad.

En el tercer encuentro, en otro hotel diferente de la Playa de San Juan, celebrada el día 15, García intenta reducir las cantidades reclamadas y pide garantías de que si paga se cumplirá lo pactado, según el resumen. El intermediario se limita a decir que el dinero no se tocaría hasta que las trabas legales para acabar las obras estuvieran resueltas.

Enlace: http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2011/04/10/detective-confirma-juez-grabo-presunta-extorsion-empresario-atrium/1114870.html

El plazo para elegir escuela desata la guerra de los padres

Hay familias que usan todo tipo de artimañas para escolarizar a sus hijos en el colegio que desean, y otras que recurren a investigadores privados para destaparlas

Todo empezó con una simple conversación de parque. Hace un año, más o menos por estas fechas. "Mi hijo ha entrado en La Paloma porque lo he empadronado en casa de unos amigos que viven por aquí", dice una madre con aire triunfalista. Así, como quien no quiere la cosa. El resto de padres escucha y calla. Solo un par de meses después el detective José Antonio Marín investigó a la feliz madre y a su hijo. Para él, descubrir el fraude, fue casi un juego de niños.

Un caso de padres contra padres, de los que están dispuestos a mentir para conseguir meter a sus hijos en el colegio que les gusta contra los que están dispuestos a todo para desenmascarar sus mentiras.

De aquella simple conversación de parque salió, además de una trampa a relucir, una madre llena de ira. Su hija, a pesar de vivir a dos manzanas del centro escolar, se había quedado sin plaza en el colegio público de Nuestra Señora de La Paloma en La Latina. Como decenas de niños cada año.Este lunes se abre el periodo de escolarización en Madrid. Los padres tienen 21 días para presentar la solicitud de plaza en el colegio que quieren en primer lugar. El centro, ayudado por un programa informático, hará un baremo por puntos, en el que cuentan, entre otras cosas, la cercanía al centro, los hermanos que ya estudien en el colegio, la renta o las enfermedades y alergias del niño. En caso de mayor demanda que oferta, solo los que obtengan mayor puntuación entrarán en el colegio deseado. La publicación de las listas de admitidos es para los padres que se quedan fuera una derrota.

A María L. (nombre ficticio) no le llegan las palabras para describir lo que sintió cuando su hijo no entró el año pasado en La Paloma a pesar de vivir en La Latina y de tener la máxima puntuación por cercanía. Desesperada, se metió en foros de Internet donde abundan los debates sobre este tema. En uno de ellos contactó con una de las madres que había estado en aquella conversación del parque en la que otra había alardeado sus artimañas.

Compinchadas y dispuestas a llegar hasta el final, las dos contrataron al detective Marín, que cada año tiene dos o tres casos de este tipo, para seguir la pista de dos familias: la que se había delatado sola y otra de la que sospechaban. En apenas tres días y con 440 euros de por medio, tenían el informe en sus manos que demostraba las irregularidades.

La suerte, sin embargo, se puso de su parte y las listas de los niños admitidos empezaron a correr. Sus dos pequeños entraron en el colegio y el documento acabó en un cajón. Ahora ambas comparten reuniones de padres con la madre investigada que, por supuesto, nunca supo que un detective, con un par de cruces de informaciones y alguna pregunta a los vecinos, había descubierto su mentira. "Si llego a ir un poco más lejos saco a sus hijos del colegio", asegura María, que se queja de que cometer fraudes sale gratis a los infractores y de que durante el proceso todas administraciones se lavan las manos.

Desde los colegios aseguran que pueden hacer muy poco para descubrir las trampas si los padres entregan documentos oficiales. Una directora de un centro público, que no quiere identificarse, reconoce que hasta se da por válido un padrón cambiado el día anterior. La Consejería de Educación también afirma que no tienen "ninguna capacidad" para detectar los fraudes. Alegan que si el problema es del padrón, el documento es responsabilidad del Ayuntamiento y que si es un fraude en la declaración de la renta el problema es de Hacienda.

El fraude en la declaración, que desde el Gobierno regional aseguran que sí se hacía hace unos años, es ahora más difícil porque los datos son los mismos que se presentan en Hacienda. Un detalle que, sin embargo, para algunos sigue sin ser un problema. Luis C. (nombre ficticio) no lo duda: "Es lo mejor que he hecho en mi vida y volvería a hacerlo".

Su hijo tiene varias alergias alimentarias y en el colegio que tenían cerca de casa "no se hacían cargo del niño en caso de un accidente", por eso buscaron un colegio, en otro barrio, en el que hubiera asistencia médica. De hecho, asegura que fue el mismo director del centro el que, a la vista de que el niño nunca entraría de forma legal, le recomendó hacer la trampa al fisco.

La Agencia Tributaria no tardó en percatarse del fraude, pero Luis toreó durante un par de meses los requerimientos hasta que el colegio "le dio el OK a la plaza del niño". El caso acabó en los tribunales, pero se resolvió en apenas una semana. El fraude le costó solo 80 euros.

Cambios en el padrón, fraudes a Hacienda... Los foros de internet son por estas fechas un hervidero de ideas para los que están dispuestos a cometer cualquier ilegalidad para lograr su cometido. "Estoy pensando en alquilar un piso durante unos meses delante del cole que me gusta para empadronar a los niños allí ¿creéis que me pillarán?", "Le digo a mi médico que al niño le salen ronchas y no me quiere hacer un certificado de alergia. Lo necesito para el cole, ¿sabéis como puedo conseguir uno?".

Para algunos no hay límites cuando se trata de sus hijos, animados además por la impunidad que rodea al proceso y la falta de control. La Asociación de Vecinos Ópera Austrias denuncia que cada año hay niños del barrio que se quedan sin plaza por culpa de casos de falsos empadronamientos. Por eso emplaza a la Consejería de Educación a investigar las reclamaciones de las familias durante el proceso -los padres tienen derecho a ver la documentación de todos los niños que solicitan plaza en el centro de su primera elección- y pide a los Ayuntamientos que envíen a la policía local a los domicilios para comprobar los empadronamientos sospechosos. Un método que, por ejemplo, se emplea en Andalucía.

Emilio Díaz, secretario general de FERE-Madrid (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) -que agrupa al 70% de los colegios concertados de la región-, asegura que la elección de un colegio es un tema "muy sensible y que genera una intensa preocupación a las familias". Por eso, aunque ve con "muchísimo desagrado la picaresca", entiende que se debe a que los padres demandan más un tipo "determinado tipo de educación, que suele ser la concertada".

En toda la región, hay 1.616 colegios públicos, 580 concertados y 1.113 privados. El Gobierno regional se jacta de que el 87% de los cerca de 70.000 niños que se escolarizaron en el curso 2010- 2011 en educación infantil entraron en el colegio de su primera opción. En ese porcentaje está incluido el hijo de la madre que alardeaba en el parque de haber trampeado el padrón.

Con la escolarización a los tribunales

Hasta 7.500 euros y tres años de lucha ha invertido la abogada y madre María Dolores Acosta (Badajoz) en una denuncia por fraude escolar. Después de dar vueltas por las Administraciones y recurrir a dos detectives, el pasado mes de enero un juez le dio la razón. Aunque está pendiente de un recurso de apelación que interpusieron los padres acusados de mentir en el padrón, si todo sale como espera, la hija de Acosta podrá empezar el próximo curso en los Salesianos de Badajoz. "He ganado y me ha compensado, espero que un día el fraude escolar se considere delito", dice convencida.

En Andalucía también hay casos que han acabado en los tribunales. Pero aunque se demuestre la ilegalidad, normalmente, entre recursos y apelaciones los niños de los infractores permanecen en los colegios en los que entraron. La Junta, que se ha planteado hasta tipificar como delito las irregularidades, ha endurecido el decreto de escolarización para luchar contra estas prácticas. Si los padres trampean el padrón se enfrentan a que a su hijo se quede con cero puntos en el baremo, con lo que pierde el derecho a entrar en el centro elegido.

De esta medida están especialmente orgullosos los padres que en 2009 crearon la asociación Projusa en Sevilla para asesorar a padres afectados. "Estimábamos que el 25% de las solicitudes cometían fraude", dice su portavoz Manuel González. Enseguida se vieron desbordados por la multitud de casos. Por eso no resulta extraño oír a Eva Grueso, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), que la demanda de seguimientos entre familias en Andalucía es "salvaje".

Reparto de puntos

- Hermanos en el centro o padres trabajadores del mismo: hasta cuatro puntos.

- Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de los padres: hasta cuatro puntos.

- Renta anual de la unidad familiar. Inferior a 7.381 euros al año: dos puntos. Inferior a 14.762 euros: un punto.

- Discapacidad del alumno, padres, hermanos o tutor legal: 1,5 puntos.

- Familia numerosa: hasta 2,5 puntos.

- Enfermedad que exija una dieta especial, un punto.

- El centro da punto por la circunstancia que decida. Los criterios deben ser públicos y objetivos. Hay centros que premian ser hijo de antiguo alumno, de funcionario o ser familiar de un religioso

Enlace:

http://www.elpais.com/articulo/madrid/plazo/elegir/escuela/desata/guerra/padres/elpepuespmad/20110319elpmad_2/Tes

Confesión ante una cámara oculta

­El empresario, propietario de un supermercado del Port d´Alcúdia, llevaba meses con la mosca detrás de la oreja. Las cuentas no salían y estaba convencido de que una de sus empleadas se quedaba con parte del dinero que cobraba por recargas de teléfonos móviles.

Sin embargo, no tenía forma de probarlo, por lo que decidió contratar los servicios de una agencia de detectives.

Los profesionales del Grupo Cabanach analizaron durante semanas las cuentas del establecimiento y confirmaron que, efectivamente, había un descuadre muy superior al que sospechaba el propietario. Se remontaba a los tres últimos ejercicios fiscales, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.

Las investigaciones realizadas por los detectives privados pusieron de manifiesto que la mujer hacía recargas en su móvil y en el de su hijo sin ingresar los importes en la caja. Pero además sospechaban que se habría quedado con parte del dinero en efectivo que abonaban los clientes con sus recargas. Aunque inicialmente se cuantificó el fraude en unos 1.600 euros, los investigadores privados apuntaron que podría elevarse a unos 5.000 euros.
Tras finalizar esta primera fase de la investigación, el propietario y los detectives acordaron reunirse con la empleada. Se citaron en un bar y allí le explicaron que habían detectado el fraude. La mujer no negó inicialmente, pero ante las pruebas que le mostraron terminó confesándolo todo.

El dueño del supermercado le dijo entonces que la iba a despedir y que, si no le devolvía todo el dinero defraudado, presentaría una denuncia ante la Guardia Civil. La sorpresa vino un par de días después, cuando el empresario fue citado por la Guardia Civil de Pollença... como denunciado. La mujer había acudido al cuartel y había explicado que su jefe la había coaccionado junto con unos falsos policías.

Lo que no sabía la mujer es que los detectives habían grabado todo su encuentro en el bar con una cámara oculta. El propietario del supermercado acudió a la cita en el cuartel de la Guardia Civil con la grabación, en la que quedaba claro que los profesionales de la agencia Cabanach se habían identificado como detectives privados y que la mujer había admitido el fraude cometido.
Las tornas que volvieron contra la denunciante, que acabó detenida por la Guardia Civil acusada de defraudar al menos 1.600 euros en recargas telefónicas para ella y su hijo.

Enlace:
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2011/02/13/confesion-camara-oculta/645040.html

Robo de información en Valladolid

La Guardia Civil considera a seis personas supuestas autoras del robo de información confidencial de una empresa por valor de 1.400.000 euros, tras una operación efectuada en Valladolid en colaboración con Comandancias de Barcelona, Mallorca y Toledo y Cuerpos policiales de Moldavia, Tailandia y Bulgaria.

Los cuatro hombres y dos mujeres a los que se atribuye la comisión de los hechos, con edades comprendidas entre 28 y 46 años, habían sido trabajadores o socios de una empresa situada en Boecillo (Valladolid) y, en la actualidad, se encuentran en libertad a disposición judicial, han explicado a Efe fuentes de la investigación.

Tras abandonar el empleo que tenían en la empresa perjudicada, los supuestos autores habían montado otra empresa paralela con sede también en la provincia vallisoletana y con el mismo objetivo comercial, han informado hoy fuentes del Instituto Armado.

Los agentes emprendieron la investigación que ha conllevado las detenciones a raíz de que el representante de una empresa denunciara la sustracción de información confidencial.

Tras las primeras indagaciones, la Guardia Civil abrió la denominada Operación Nissei, centrada en investigar a antiguos trabajadores o socios de la empresa agraviada, "puntera" en el ámbito mundial en el sector comercial de compraventa de maquinaria industrial nueva y usada en el mundo, en concreto robots y cadenas de montaje avanzadas.

En 2003, desde su constitución, la empresa perjudicada elaboró una base de datos con información de clientes, contactos, empresas y maquinaria de distintos países que obtuvieron mediante campañas de marketing por distintas vías, información que constituye un activo fundamental de la empresa para su funcionamiento, de manera que los contratados se comprometen a la no competencia y confidencialidad con la firma de sendas cláusulas.

De las investigaciones, se desprendió que en mayo de 2009, uno de los supuestos autores, A.V.D., de 34 años y vecino de Valladolid, socio fundador de la empresa denunciante, abandonó voluntariamente este trabajo y constituyó siete días después otra empresa.

La nueva firma fue creada junto a otro de los supuestos autores, J.C.O.M., de 32 años y vecino de Madrid, también antiguo socio fundador que se había ido de la firma agraviada en 2008, y con E.F.B., informático de alto nivel, de 46 años y residente en Valladolid, que a la parecer configuró una nueva plataforma informática y base de datos.

Tras la marcha de A.V.D., otros trabajadores de la empresa causaron baja voluntaria e inmediatamente después fueron contratados por la empresa paralela puesta en marcha.

La identidad de los otros tres supuestos autores corresponde a H.M.R.V., de 33 años y vecina de Valladolid; T.V.B.B., otra mujer de 37 años y residente en la misma provincia, donde también vive el joven R.H., de 28 años.

El trabajo de investigación de la Operación Nissei ha desembocado en concreto en la supuesta implicación de al menos seis antiguos componentes de la empresa perjudicada en la sustracción y fuga de información de maquinaria, clientes y manuales de formación propiedad intelectual de la empresa, entre mayo de 2009 y abril de 2010, para crear la base de datos de la nueva firma.

Para conseguir este objetivo, fueron empleados medios digitales de transmisión de información, como correos electrónicos y grabaciones de la información en distintos soportes, además del escaneado o fotocopiado de diversa documentación.

Enlace:
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=657415

Parejas morosas se separan para poder declararse insolventes

En tiempo de crisis, los fraudes y la morosidad están al orden del día. Para escaquearse del pago de una deuda se llega hasta límites insospechados. Separarse para proclamarse insolvente es una de las estrategias a las que se recurre. Y cada vez hay más matrimonios que intentan llevar a término este engaño.

Así lo han comprobado los detectives privados, que ven como el último año y medio, coincidiendo con el momento en que las estrecheces económicas se han hecho más evidentes, los morosos han desarrollado técnicas de todo tipo para no pagar una deuda.

Ante el temor de que les puedan reclamar sus bienes, hay matrimonios que se separan civilmente para simular la insolvencia y así no pagar la deuda millonaria contraída. "Antes de que les embarguen la casa, se la asignan a la mujer", confirmaba Jordi Briñol, vicepresidente del Colegio de Detectives Privados de Catalunya. Josep M. Vilamajó, presidente del Grupo Winterman, agencia de investigación privada, recuerda que está prohibido desviar los bienes en estos casos.

Se separan civilmente para simular la insolvencia y así no pagar la deuda millonaria contraídaCuando se recurre a estratagemas de este tipo es porque la deuda supera los 60.000 euros. Quienes recurren suelen ser empresarios que han tenido que cerrar el negocio. Briñol aclara que la simulación de siniestros y robos cada vez es más habitual.

Descubiertos in fraganti

La estratagema de fingir una separación es efectiva hasta que alguien puede demostrar que la pareja sigue funcionando como antes. Detectives privados contratados por quienes quieren cobrar una deuda sólo necesitan controlar al moroso y fotografiarlo llevando a los niños a la escuela, saliendode fin de semana con la familia o retratando momentos de intimidad con la pareja.

Enlace:
http://www.20minutos.es/noticia/930510/0/parejas/morosas/insolventes/

Padre e hijo: un dúo de investigadores

La primera tarea de Jeremy Kroll como investigador corporativo hace 15 años fue leer el exitoso libro de John Grisham, The Firm, e intentar determinar si el soplón de la vida real, Mark Whitacre, había actuado una versión ilusoria del libro de Grisham mientras robaba a su jefe, Archer Daniels Midland. Al parecer sí lo hizo. Kroll dice que le apasionó el trabajo. ¿Pueden culparlo?

Hoy en día Kroll sigue persiguiendo a coloridos personajes y al dinero sucio. Su compañía, K2 Global Consulting, creada hace un año, realiza trabajos de investigación en tres continentes. Gran parte de las actividades de K2 están bajo el radar, como les gusta a los clientes. Pero a mediados de noviembre, la fiscalía federal de Nueva York anunció 17 arrestos con relación al robo de 42.5 millones de dólares (mdd) de la Conferencia de Reclamaciones Materiales Judías Contra Alemania, una organización que pretende compensar a las víctimas judías del holocausto. El mismo día, la Conferencia anunció que había empleado a K2 Global para estudiar a los involucrados, encontrar los bienes robados y ayudar a organizar la devolución. "Es un placer prestar nuestra experiencia para este asunto tan importante", dice Kroll, de 39 años.

El padre de Jeremy, Jules Kroll, prácticamente inventó la industria de las investigaciones corporativas modernas, creando su epónima compañía, Kroll Inc., en el transcurso de tres décadas. Jeremy aprendió sus habilidades de investigación en Kroll, y ahora encabeza K2 Global. Ahora hablan sobre el renacimiento de Kroll, pero es un Kroll del siglo XXI: menos trabajo de detective, más tecnología de la información. Es una compañía de investigación de subcontratación de la era moderna.

Nuevo nombre, misma reputación

En una fiesta en la que se celebraba el primer aniversario de K2 al principio de noviembre, Jules Kroll impresionó a los asistentes. "No pudimos poner nuestro nombre a K2 porque lo vendimos". Los invitados que reían quizás sabían que Jules se había retirado con 117 mdd cuando vendió Kroll Inc. a la aseguradora gigante Marsh & McLennan por 1,900 mdd en 2004. Si tiene algún arrepentimiento por haber vendido, sin duda no es financiero.

En el negocio de investigaciones corporativas, el nombre de la empresa es menos importante que tu reputación, tus habilidades y tu red, tres cosas que padre e hijo se llevaron cuando cofundaron K2 a finales de 2009, junto con los socios Charles Carr y Bruce Goslin.

Jules es presidente de la nueva entidad, y Jeremy es presidente ejecutivo. También lanzaron Kroll Bond Ratings, una nueva agencia que pretende inyectar técnicas de investigación al negocio de calificación de bonos.

Rick Simonson, ex director financieros de Nokia, contrató a Kroll Inc. para ayudar a rastrear miles de millones de dólares que la familia Uzan había robado a Nokia y a Motorola en Turquía en la década de los noventa. Aún en Nokia, Simonson contrató a K2 para investigar a un potencial socio de negocios ruso. "Recurrí a K2 por su integridad y por la relación que teníamos", dice Simonson.

K2 es un negocio global: tiene cerca de 30 empleados en oficinas en Nueva York, Londres, Madrid y Bahrain. Los Kroll vendieron el 40% de K2 Global Consulting y Kroll Bond Ratings a cambio de 24 mdd de inversionistas externos, incluyendo al ex presidente ejecutivo de American Express, Jim Robinson III, y al inversionista de valores Michael Price, quien tenía una participación importante en Kroll Inc. Los inversionistas de capital de riesgo Bessemer Venture Partners y RRE Ventures también se unieron al financiamiento inicial de K2. Los Kroll invirtieron 5 millones de su propio bolsillo. Aunque compiten con compañías mucho más grandes, lucen emocionado por la oportunidad de empezar desde cero.

Los Kroll se refieren a K2 como un "reinicio" más que a una compañía inicial, y enfatizan que no intentan crear otro Kroll Inc., sino que se concentran en tecnologías que les ayuden a crear una compañía de investigación completamente distinta. Y ahí es donde Jeremy entra en acción.

"Él no lo pensaría en estos términos, pero Jules creó la primera red de expertos para inteligencia e investigación por profesionales hace 35 años", dice su hijo. Jeremy está creando una red social en el sentido moderno y tecnológico del término.

En vez de poner a forenses alemanes y abogados hindúes en la nómina, Jeremy quiere que todos entren a su red privada, llamada K2N, y aprovechar su experiencia cuando sea necesaria. "Lograremos identificar a estos expertos y calificarlos y estudiarlos de formas que no estaban disponibles antes para Jules", dice Jeremy.

El otro proyecto de Jeremy, K2O, se encarga de la verificación de la identidad en línea. "La idea de Facebook de que eres quien tu red dice que eres sólo es parcialmente cierta", dice, "pues cuando sales de tus relaciones más presenciales, todo es algo confuso. En el mundo físico, aquí es donde actuaba un notario público, para permitirte hacer negocios en el país de al lado. Lo que intentamos hacer con K2O es crear un estándar de autentificación para la reputación en línea".

Jeremy también ha investigado fraudes en el naciente campo de créditos de carbono (certificados comerciales por el derecho de emitir dióxido de carbono). Además tiene un blog. Sí, es un investigador privado que escribe sobre sus métodos en un blog llamado The Discreet Science, en el sitio web de K2.

Jules luce contento de ver actuar a su hijo. "Cuando tienes 69 años, estás más relajado, pero además caes en la rutina. No creo que mi nivel de creatividad se acerque a donde estaba cuando yo tenía la edad de Jeremy, y él está viviendo en un mundo de ideas que francamente son más modernas que las mías". Ese mundo está poblado por gente mucho más joven que Jules Kroll, incluyendo a Josh Spear, el fundador de la compañía de estrategia digital Undercurrent, y tiene apenas 26 años de edad. Spear ha estado trabajando con Jeremy en K2O. "Están muy comprometidos con la forma en la que la tecnología digital cambiará su forma de trabajar", dice Spear.

De padre a hijo

Jeremy Kroll nunca planeó seguir los pasos de su padre. Después de estudiar lenguas romances y artes finas en Georgetown, trabajó como asistente de producción en Hollywood, limpiando baños para el magnate David Geffen. Renunció en 1995 y comenzó un trabajo de medio tiempo en la compañía de su padre, haciendo trabajos de mala gana buscando documentos en los juzgados. Pero el trabajo le gustó lo suficiente como para unirse a Kroll de tiempo completo, lo que desencadenó todo lo que implica ser el hijo del jefe. Y además era el hijo de un jefe famoso. A estas alturas Jules Kroll ya era una leyenda de la cacería de los bienes de Ferdinand e Imelda Marcos, de "Baby Doc" Duvalier de Haití y de Saddam Hussein.

Jeremy comenzó a crecer, trabajando como investigador de campo, como analista y representante de ventas, aunque nunca rindió cuentas directas a Jules. El abogado de alto perfil, Marshall Grossman, ahora socio en Bingham McCutchen, recuerda haber trabajado con el joven Kroll en un litigio para Tommy Hilfiger a finales de los 90. "Trabajó como alguien que tenía 20 años de experiencia", dice Grossman. Después, Jeremy se convirtió en director general del grupo de seguridad de información de Kroll Inc., donde hizo que la empresa adoptara la tecnología de la información, al igual que lo hace ahora en K2. Terminó supervisando el desarrollo de negocios globales y estrategias para la división de investigaciones de consultoría en Kroll.

Jeremy es el mayor de cuatro hermanos. Sus dos hermanas también trabajaron en Kroll por un tiempo, pero su hermano Nick tomó otro camino: es actor de comedia; hizo la voz de Stu en el programa de HBO The Life and Times of Tim y una escena en Get Him to the Greek. "Lo que me impresiona de Jeremy es que mi ego no me habría permitido trabajar en una industria creada por mi padre. Tuvo que trabajar siendo el hijo de Jules Kroll, y se necesita mucha confianza para poder hacerlo", dijo Nick.

Dada la naturaleza del negocio, que suele involucrar mucho dinero y problemas, y en ocasiones personalidades oscuras, los Kroll han sido acusados de cruzar las mismas barreras legales o éticas que investigan. En ocasiones también se ven comprometidos con los clientes menos apropiados.

Un ejemplo es Allen R. Stanford, el financiero que fue acusado de un fraude de 8,000 millones de dólares. En abril de 2007, un sindicato de electricistas con inversiones en Stanford Financial Group contrató a Kroll Inc. para que investigara las operaciones de Stanford. Sus investigadores calificaron a Stanford en un buen estado, pero había un pequeño problema. En una demanda levantada en Florida después de que el imperio de Stanford colapsara, el sindicato alegó que las investigaciones habían olvidado mencionar que Stanford también era cliente de Kroll.

"Sí informamos al sindicato sobre la relación, aunque lo nieguen. Aunque no podemos defender el hecho de que no sabíamos que trabajábamos para alguien que tenía un comportamiento inadecuado... todas las compañías grandes de servicios profesionales hemos trabajado con gente que no hace las cosas bien", dice Jules. Jeremy Kroll alega algo similar: "siempre hay una porción de la población que no usa su cabeza, incluso en nuestra organización".

Ambos hombres comparten ciertas cualidades, incluyendo su tendencia a usar demasiado la palabra "confianza". Pero aquellos que los conocen dicen que Jeremy es más sensible y discreto que su padre. Aunque ya hizo las paces con ser el hijo de Jules Kroll, también se está abriendo su propio camino. "Es un pionero", dice Jeremy sobre su padre. "Nunca seré considerado el padre fundador de una industria y estoy bien con eso. Pero no soy él. Veo a K2 como una oportunidad para incorporar las dimensiones del siglo XXI para manejar y mitigar el riesgo. Hay terreno fértil para crear algo de lo que pueda enorgullecerme".

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http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/12/02/padre-e-hijo-socios-y-empresarios

Localizar a deudores extranjeros, una de las mayores demandas a detectives

La localización de deudores, en especial los de nacionalidad extranjera dentro de España, es uno de los servicios más demandados a detectives privados, junto a actividades relacionadas con el fraude empresarial y el comportamiento de pago de pequeñas empresas y autónomos, entre otras.

Así lo ha asegurado hoy en un comunicado la corporación Detectys, formada por 42 agencias de todo el territorio nacional y más de 200 detectives, que reunirá mañana en Málaga a cincuenta detectives de toda España para formarlos en los aspectos más demandados por entidades financieras y empresas, sus principales clientes.

Este medio centenar de detectives pertenece a la agencia Grupo Interprés, integrada en esta corporación especializada en investigación económica y empresarial y cuyas sedes principales están en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y en Madrid.

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http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2010-12-16/399363_localizar-deudores-extranjeros-mayores-demandas.html

Cuando la realidad supera la ficción: Savia Detectives

Cuando se habla de detectives privados es inevitable acordarse de míticos personajes literarios como Hércules Poirot, Sherlock Holmes, Sam Spade del film el Halcón Maltés e incluso vienen a la mente otros más televisivos como el inspector Clouseau o Colombo, pero en los tiempos que corren la realidad supera muchas veces la ficción.

La empresa salmantina de detectives privados Savia recuerda que hoy en día hay que desterrar la idea romántica que han dejado en herencia la literatura y el cine, ya que son pocos los que acuden a ellos para descubrir infidelidades o traiciones. Los tiempos han cambiado y la profesión del detective privado se ha adaptado a las nuevas circunstancias, siendo el dinero el motivo principal por el que abren un caso.

Uno de los directores de la empresa, Roberto García, destaca que con la crisis económica por la que atraviesa el país son muchas las empresas y particulares que “miran” mucho más por su dinero e inversiones y sobre la mesa tienen expedientes relativos a fraudes por parte de trabajadores a sus empresas, competencia desleal o investigaciones financieras, es decir, comprobar si un determinado negocio es tan rentable como se pretende vender.

Además, explica que llegan hasta su despacho casos familiares, centrados en herencias, pensiones o sobre la custodia de los hijos. También están ganando terreno los padres que debido a la brecha generacional que les separa de sus hijos, se encuentran perdidos en temas de drogas o ambientes poco recomendables, como la inclusión en bandas callejeras. Ellos, añade, acuden al detective privado para conocer más sobre la vida de estos adolescentes y confirmar o no sus sospechas.

Nacieron en plena crisis y se sirven de ella para medrar, de hecho aseguran que aunque todos los indicadores desaconsejaban fundar este proyecto empresarial, la coyuntura económica ha servido para conseguir la especialización que tienen en la actualidad. Según apunta, Savia es la primera empresa de Castilla y León especializada en fraude corporativo y en su opinión, los detectives pueden “ser muy útiles” para hacer frente a la crisis.

Como ejemplo cita que no es un momento idóneo para “aventurarse” con una gran inversión y los investigadores privados pueden realizar las pesquisas necesarias para determinar si un negocio de “rentabilidad segura” es tal y como se vende o por el contrario forma parte de un fraude, porque recuerda que “no es oro toro lo que reluce”.

Asimismo, detalla que cuando un directivo abre una firma, la elección de las personas de confianza que designa también es importante para lograr que llegue a obtener la rentabilidad deseada y ahí entra de nuevo la figura del detective, para corroborar sus credenciales y su currículum. García destaca que los sistemas más básicos tienen un coste de 600 euros, mientras que los equipos más complejos pueden llegar a costar entre 3.000 y 4.000 euros.

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http://www.eladelantado.com/noticia/ultima/115157/Cuando-la-realidad-supera-la-ficci%C3%B3n

Ni lupas ni gabardinas

Pocas profesiones parecen tan ligadas a clichés y estereotipos como la de detective privado. Sin embargo, lejos de las ficciones y del imaginario ligado a novelas y filmes, la profesión de investigador está muy regulada y se ha convertido en una salida profesional más que interesante en tiempos de crisis.

De hecho, según asegura el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada Miguel Olmedo Cardenete hay una importante demanda de detectives privados que no se llega a cubrir por la escasez de profesionales. Según el profesor y coordinador del título de Detective de la UGR, esta demanda de investigadores está ligada a la actual situación económica, por cuanto que "hay muchos encargos para investigar la solvencia" de, por ejemplo, posibles socios para un negocio. También la morosidad es un punto fuerte en la agenda de los detectives de la provincia. En cuanto al resto de los asuntos de los que suelen hacerse cargo estos profesionales destacan las investigaciones ligadas con las infidelidades conyugales y las sospechas de padres sobre los hábitos de sus hijos. Nada de sucesos luctuosos ni crímenes. "La ley impide que entren en una investigación policial".

Tal es la demanda, que los organizadores del título propio de la Universidad de Granada de Detectives han recibido la petición de profesionales desde Málaga. Según Olmedo Cardenete, a pesar de lo heterogéneo del alumnado que conforma la primera promoción de estos estudios, todos tienen en común "las expectativas profesionales" que se les abren gracias a este título, reglado por el Ministerio del Interior.

Durante los tres años que ha durado el curso se han dado cita en el aula 40 alumnos, profesionales de la seguridad privada, vigilantes, policías e incluso licenciados en Derecho. Sólo hay una mujer, que, curiosamente, según el profesor de la UGR, podría desarrollar su labor investigadora de forma más solvente que sus compañeros, por cuanto que "podría pasar más desapercibida".

Este rasgo, la discreción, es precisamente el más valioso para que un detective privado pueda desarrollar correctamente su labor. Además de esta cualidad, en el curso universitario los 40 alumnos que ayer recibieron sus títulos recibieron formación en Derecho, técnicas de búsqueda de información e investigación o imagen y sonido. Estas clases teóricas se combinaron con prácticas, en las que los estudiantes, por ejemplo, tuvieron que demostrar su capacidad para pasar desapercibidos en un simulacro de seguimiento.

Y esa será, en líneas generales, su rutina de trabajo. Hacer seguimientos y buscar información para sus clientes. La violencia, tan habitual en las novelas y películas, queda prácticamente anulada por cuanto que "se les prohíbe llevar armas de fuego". Para desempeñar esa función hay otros profesionales, los escoltas privados.

Tal ha sido el éxito de esta primera promoción que en diciembre se abrirá el plazo de matrícula para la segunda, que estudiará durante tres años los fundamentos de este terreno profesional.

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http://www.granadahoy.com/article/granada/838949/ni/lupas/ni/gabardinas.html

Un detective localiza al acusado de abusar hace cuatro años de una niña de 12 años

Un detective contratado por los padres ha permitido localizar y detener, después de casi cuatro años fugado de la justicia, a un ex jugador de rugby que está acusado de abuso sexual de una niña de 12 años, y que ahora ha ingresado en prisión.

Fuentes del caso han informado a Efe de que F.N., de 44 años, fue detenido la semana pasada en Murcia, donde vivía con su actual compañera sentimental, y declaró ante el juez que había huido de la justicia y había abandonado Sevilla porque "le dio un ataque de pánico".

F.N. está imputado por un juzgado de Dos Hermanas por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años, con la que mantuvo relaciones sexuales a lo largo de varios meses a partir de diciembre de 2004 aprovechando que frecuentaba el domicilio de la menor tras su separación matrimonial.

El acusado, ex jugador de rugby en varios equipos sevillanos, se encontraba en libertad bajo fianza de 24.000 euros desde junio de 2005, tras pasar una semana encarcelado a raíz de la denuncia presentada por los padres de la menor.

Al dejar de presentarse ante el juez, el acusado fue declarado en busca y captura en enero de 2007 y la semana pasada fue localizado en Murcia por el detective contratado por el padre de la niña ante la falta de resultados policiales.

Inmediatamente, fue trasladado ante la juez, ante quien declaró que le dio un "ataque de pánico" por lo que podría sucederle y atribuyó su fuga a un "mal consejo".

La juez decretó su ingreso en prisión incondicional a la espera de concluir el sumario, en el que se enfrenta a una posible petición mínima de seis años de cárcel, han informado a Efe las citadas fuentes.

En sus primeras declaraciones judiciales, el imputado negó haber mantenido ningún tipo de relación sentimental o sexual con la menor y aportó al juez una agenda pormenorizada de sus actividades y viajes, que a su juicio demostraba que no pudo cometer los abusos cuando aseguraba la niña.

Por su parte, la menor declaró que mantuvo relaciones sexuales con el acusado cuando tenía menos de 12 años, edad en la que los abusos se consideran no consentidos en cualquier caso.

Los análisis de ADN aportados al juzgado han indicado que la ropa interior de la menor tenía restos de semen del imputado junto a sus propios fluidos biológicos.

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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/20/andalucia_sevilla/1290249836.html

Avalan el despido a un obrero que aprovechó horas sindicales para trabajar en su negocio

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha confirmado la procedencia del despido del delegado de personal de una empresa que aprovechó las horas sindicales a que tenía derecho para trabajar en su negocio, lo que fue descubierto por detectives privados que le hicieron un seguimiento.

El TSJ, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, señala que la empresa en la que trabajaba, encuadrada en el sector de industrias cárnicas, tenía la sospecha de que su empleado hacía un uso irregular del crédito sindical al utilizar esas horas para trabajar en su propio negocio, dedicado a la preparación de cabezas de cordero para restaurantes.

Los detectives privados que por encargo de aquélla le hicieron un seguimiento haciéndose pasar por clientes interesados en la compra de una partida de cabezas preparadas, pudieron comprobar la presencia en su negocio en los días y en las horas en que el trabajador había comunicado a sus jefes que iba a estar dedicado a su labor como representante de los trabajadores.

El Juzgado de lo Social número 2 de Murcia, en sentencia de marzo pasado, declaró que "el despido del demandante fue procedente, quedando convalidada la extinción del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, con absolución de la empresa de todas las pretensiones deducidas en su contra".

Ahora, al desestimar su recurso contra la anterior resolución, la Sala de lo Social afirma que "los hechos declarados probados dejan constancia de que el demandante simultaneaba trabajo por cuenta de la empresa con la explotación de un negocio propio", añadiendo que en dos ocasiones aprovechó las horas sindicales para dedicarlo a éste.

Para el TSJ, se ha demostrado que "el demandante priorizaba sus intereses privados para el uso del crédito horario, subordinando a ellos los derivados de su función".

El tribunal no considera creíble la alegación del trabajador despedido, que argumentó que uno de los días en que se le hizo un seguimiento sí hizo uso de la actividad sindical porque había acudido a una reunión a la Federación Agroalimentaria de UGT dentro de la función de representante de los trabajadores.

Frente a ello, dicen los jueces que esa "presunta presencia" Es "singular", ya que no es normal que una reunión sindical comience a las dos de la tarde, además de que da la coincidencia de que a esa hora los detectives habían acabado la vigilancia y, por tanto, no podían verificar este extremo.

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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=573465

Un equipo de detectives privados se suman a la búsqueda de Benjamín Afonso Lorenzo

Un equipo de detectives privados salmantino colabora desde este lunes con los Cuerpos de Seguridad en la búsqueda del desaparecido Benjamín Alfonso Lorenzo, de 29 años de edad y vecino de Castellanos de Moriscos. El grupo de personas que ha empezado a trabajar en el caso está estudiando ahora la huella psicológica de Benjamín —la relación existente entre el lugar geográfico donde pueda encontrarse y el estado anímico— y reconstruyendo la línea temporal en la que han ido sucediendo los hechos para poder obtener alguna pista que ayude a dar con su paradero. Según ha informado el equipo en declaraciones a LA GACETA no hay similitudes con la primera desaparición que protagonizó el ex militar de Castellanos de Moriscos. En esta ocasión la depresión que sufre Benjamín, agravada con la difícil situación económica por la pasa su familia, podrían ser los motivos que incitaran al joven a abandonar el hogar familiar.

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http://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/2010/10/27/equipo-detectives-privados-suman-busqueda-benjamin-afonso-lorenzo/9024.html

Despido a una mujer que trabajaba en el bar de su madre estando de baja

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia de un Juzgado que declaró procedente su despido tras ser descubierta por detectives privados trabajando como camarera en el bar de su madre cuando estaba de baja en su empresa por depresión.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que la despedida, que trabajaba para la empresa "P.E., S.A.", fue dada de baja por ansiedad el 29 de junio de 2009 y que, estando en esa situación, se comprobó que trabajaba como camarera en el bar que su madre posee en Los Alcázares, en horario nocturno.

La Sala, al desestimar su recurso, indica que "se trata de una conducta incompatible con la buena fe contractual, pues ante la baja acordada para el trabajo por los médicos, que entendían que su estado de ansiedad no era compatible con la actividad laboral, estaba comprometida a no comprometer su curación y de abstenerse de prestar cualquier tipo de servicios".

"Máxime si se trata, además de trabajos que pueden generar situaciones de estrés en aquellos casos en los que existe una sola camarera para atender a un importante número de clientes", añade el tribunal.

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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=565955

Laporta investigó a Piqué

Nuevas revelaciones sobre el espionaje interno que, según la auditoría económica encargada por el FC Barcelona, costó 2,6 millones a la entidad en el despliegue de detectives privados y servicios de seguridad especial que, entre 2005 y 2008, investigaron a directivos, ex directivos y jugadores azulgrana y periodistas durante el mandato presidencial de Joan Laporta. La revista 'Interviú', en su edición de esta semana, publica que a lo largo de 2008 detectives contratados por el club siguieron a Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o y Gerard Piqué.

Sobre los tres primeros futbolistas los informes revelaron constantes actos de indisciplina, mientras que en cuanto al defensa, fichado en verano de 2008 procedente del Manchester United, no se observó ningún comportamiento negativo en su vida privada, tras ser sometido a estrecha vigilancia durante una semana las 24 horas del día. Tan poco dio de sí su espionaje que en él 'apenas' invirtió el club 5.000 euros.

Según esta misma información, Método 3 fue la agencia de detectives encargada de realizar los informes sobre los cuatro futbolistas, la misma que contrató el que fue con Laporta director general corporativo, Joan Oliver, para hacer el seguimiento de cuatro vicepresidentes de la propia junta de Laporta: Jaume Ferrer, Joan Franquesa, Joan Boix y Rafael Yuste. Al destaparse el 'espionaje de los vicepresidentes' en otoño de 2009, el director general Oliver justificó su actuación en rueda de prensa y aseguró que se trató de una "auditoría de seguridad", según su propia definición. "Fue para protegerlos", dijo el director general corporativo. Aquel día, Oliver cifró el seguimiento a los vicepresidentes en 56.000 euros.

Otra de las personas espiadas fue Sandro Rosell, antiguo ex vicepresidente y hoy presidente del Barça. Fue la esposa de Rosell quien, una mañana, alertó a los Mossos d'Esquadra al observar que un coche la seguía. Identificado su chófer, se supo que era colaboradorde una empresa de seguridad que tenía contratos con la directiva de Laporta antes de 2008. Algunas fuentes cuantifican el espionaje a Rosell en 300.000 euros.

Una de las novedades apuntadas por 'Interviú' es que entre todo lo vigilado estaban incluidos también los ordenadores de altos empleados del FC Barcelona, por ejemplo, el entonces entrenador Frank Rijkaard.

Con todo, los peor parados fueron Ronaldinho, Deco y Eto'o en informes "muy desfavorables". Fue en el momento deportivo más crítico del proyecto de Laporta, en esas dos temporadas resueltas sin títulos. Tras varios meses investigados, los tres cracks incumplían el código interno del club, entre otra razones por no llegar a sus casas a la hora permitida en múltiples ocasiones. Curiosamente, en cuanto Pep Guardiola sucedió a Rijkaard en el banquillo del Camp Nou, en verano de 2008, aprovechó su presentación oficial como técnico para anunciar que no contaba para su plantilla con ninguno de los tres, aunque finalmente Eto'o continuó un año más. Con Piqué, el club quiso saber de sus costumbres y amistades. Pronto le dejó tranquilo al no recibir informes negativos. Consultadas por Mundo Deportivo, fuentes cercanas a Piqué no quisieron valorar esta información "que es pasado".

En cambio, la noticia de que hubo ordenadores 'pinchados' en los despachos durante el mandato de Laporta provocó ayer malestar entre empleados del club, según pudo saber MD. Fue el llamado 'computer forensic', que redireccionaba los 'mails' de empleados del FC Barcelona a un ordenador externo para su control.

El terrorismo, como excusa

'Interviú' revela que el club pagó "al menos 600.000 euros" a la agencia de detectives 'Intelligence Bureau' por varias investigaciones. Citando a un ex empleado del Barça, la misma revista incluso revela que se ingresaban 30.000 euros mensuales a algunos conocidos en el club como "los judíos", que se presentaron como una agencia de detectives israelí, "porque Laporta estaba amenazado por el terrorismo internacional" .

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http://www.elmundodeportivo.es/gen/20101026/54059445396/noticia/laporta-investigo-a-pique.html

Las investigaciones a trabajadores y clientes bancarios se disparan

Las investigaciones en Andalucía llevadas a cabo por detectives privados a personas que trabajan o han trabajado en determinadas empresas, así como a clientes de bancos, se han incrementado en el último año en más de un 50%, si bien las indagaciones relativas a cuestiones de particulares, como pueden ser las posibles infidelidades, han descendido, según el sondeo efectuado entre media docena de agencias de investigación privada por Europa Press.

Dichas fuentes han confirmado que son las empresas las que contratan en mayor número estos servicios de investigación, ya que, según asegura la agencia Gezurig Detectives, "al particular no se le ve en condiciones de poder invertir en conseguir datos sobre infidelidades o sobre sus hijos", algo que se observa en la actitud del interesado, que pregunta si puede abonar el precio del servicio en diferentes pagos.

Sin embargo, las empresas se ven más en la "necesidad de averiguar ciertos aspectos concernientes a bajas laborales". Así lo han manifestado fuentes de Apherton Grupo Investigación SL, quienes afirman que los empresarios persiguen conocer si una baja "se ha dado realmente por enfermedad y no por una infidelidad laboral, trabajando en este caso para otra empresa".

Capítulo aparte merece la competencia desleal, y es que, según ha apuntado Gezurig Detectives, esta se produce con frecuencia hoy día, pues "hay muchos empleados que se van de la empresa en la que trabajan y montan otra que ofrece los mismos servicios con los mismos distribuidores y a un precio inferior aprovechando la coyuntura económica".
Competencia desleal y deudas

No obstante, según Grupo 3 Detectives SL, los empresarios quieren en ocasiones dejar todo bien atado, por lo que "muchos persiguen estudiar la solvencia financiera de otras empresas antes de dar luz verde a un posible negocio".

Por otra parte, y según ha podido desprenderse de un total de 34.000 informes de localización y solvencia de morosos llevados a cabo el pasado año por la corporación de detectives privados Detectys en Andalucía, a la mayoría de personas investigadas "les han fallado los ingresos circunstancialmente", si bien en los últimos años se ha producido un cambio de tendencia pues, "antes existía un moroso profesional, que se dedicaba a no pagar a la gente, mientras que actualmente se da un moroso de necesidad que no puede atender a tantos compromisos económicos".

Según el presidente de la Comisión Gestora del Colegio de Detectives de Andalucía, Manuel Rosa, "muchos bancos prefieren contratar estos servicios antes que actuar judicialmente" y ha añadido que los mencionados informes suelen ser contratados por "los cuatro grandes bancos españoles, a los que se les debe distintos tipos de crédito, desde una deuda contraída por una tarjeta de crédito, con la que la persona en cuestión se ha gastado más fondos de los que tenía disponibles, hasta una contraída por no pagar un préstamo hipotecario".

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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/09/andalucia/1286623060.html

La crisis multiplica por cinco las investigaciones económicas que realizan los detectives

Los detectives privados no han escapado a los efectos de la crisis. La información cuesta, y renunciar a saber si la pareja es infiel, si una patente ha sido copiada o sacrificar la certeza de que nuestro arrendatario cumple con el contrato y no subalquila nuestro apartamento sirve para ahorrar. Pero también en épocas de depresión aumenta la preocupación por el dinero, por no perderlo y por recuperar lo perdido. "La crisis ha multiplicado por cinco las investigaciones económicas que realizan los detectives", afirma Óscar Rosa, vicepresidente segundo de la Asociación Profesional de Detectives Privados (APDPE).

Las pesquisas económicas y financieras han pasado de 40.000 a 200.000 e igualan ya en número a las de absentismo laboral. "Suponen el 25% del total de las investigaciones", añade Rosa, que cifra en 800.000 las indagaciones realizadas en el último año. La misma crisis que ha provocado la caída de otros servicios de investigación ha servido para contrarrestar sus propios efectos.

Algunas empresas recurren a los servicios de los detectives privados para no ser víctimas de un fraude por una decisión, tal como cerrar un contrato u ofrecer facilidades de pago, basada en datos erróneos. "En épocas de bonanza, esta información se obtiene en el registro mercantil, pero en una situación como la actual no está bien actualizada", sostiene Óscar Rosa. "Y nosotros aportamos datos personales que no se podrían conseguir de otra manera", continúa. "Si se trata de una empresa de transporte, hablamos con los vecinos del dueño, ponemos cámaras y podemos descubrir cosas como que antes salían 50 camiones y ahora solo 20", propone Rosa a modo de ejemplo práctico.

Pero el "producto estrella" es el demandado por bancos, entidades de crédito y cajas de ahorro para localizar morosos que se esconden o para averiguar si una persona o una empresa es insolvente o si, en cambio, posee bienes suficientes para hacer frente al pago de una deuda. Hay quienes aportan datos falsos sobre su domicilio y no tienen a su nombre ni teléfonos ni las empresas de las que se les supone el dueño. "Desparecen realmente, como si se los hubiera tragado la tierra", explica Eva Grueso, presidenta de la APDPE y responsable de Ascom, Detectives Privados. Los informes del detective, regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán validos en un proceso judicial.

Los caminos para eludir las obligaciones de pago son muchos aunque no nuevos. "Desde hace cinco años venimos detectando divorcios simulados", asegura David Sanmartín, director de la agencia de investigación privada Grupo Has y secretario de la APDPE. Para evitar el acoso de los acreedores, se intenta hacer creíble un divorcio, de manera que todos los bienes quedan a nombre de la ex pareja del moroso. La labor del detective será, según Sanmartín, "intentar descubrir si viven juntos y si mantienen una relación externa de matrimonio, es decir, si estamos hablando de un divorcio formal simulado".

Sin embargo, pese al impacto de la crisis económica en el trabajo de los detectives privados, la caída de ciertos servicios responde a un cambio de comportamientos sociales, especialmente en el ámbito de la familia, que representa entre un 5 y un 10% del total de las investigaciones. Mientras que han aumentado los servicios con respecto al comportamiento de los hijos, "otras actuaciones que antes se entendían como algo muy grave, como una traición personal, hoy en día se ven como una consecuencia del declive de un matrimonio", apunta David Sanmartín. Además, con la reforma del Código Civil en lo que se refiere a la separación y el divorcio, ya no hay que argumentar más motivo que el hecho de querer divorciarse, por lo que "ya no tiene tanto sentido acreditar la infidelidad del otro".

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http://www.elpais.com/articulo/espana/crisis/multiplica/investigaciones/economicas/realizan/detectives/elpepuesp/20100528elpepunac_20/Tes

Sevilla acoge este jueves un congreso de detectives privados que analizará el uso de armas o la investigación de delitos

La capital hispalense acogerá desde este jueves y hasta el próximo sábado el IX Congreso Internacional de Detectives Privados, durante el cual expertos de este sector analizarán distintas cuestiones de actualidad, como el uso de armas o los delitos perseguibles de oficio por los detectives privados, por ejemplo en casos como el de la joven sevillana desaparecida y presuntamente asesinada Marta del Castillo Casanueva.

Así, y según informaron a Europa Press fuentes de la organización, este año el lema del congreso está dedicado a la normativa en materia de libre prestación de servicios en la Unión Europea y de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

De este modo, durante la mesa de clausura del congreso, detectives, expertos y el Ministerio del Interior hilvanarán las líneas que pretenden seguir para posibilitar esta libre prestación de servicios, respetando las garantías de formación y requisitos personales que permitan a empresas y ciudadanos seguir gozando de un excelente nivel de calidad profesional.

Otro asunto que se analizará será el uso de armas por parte de los detectives privados, ya que la tenencia de licencia de armas ha constituido una reivindicación tradicional por parte del sector. Así, en el congreso se dedicará una mesa de debate a hablar de la normativa reguladora en materia de armas y las posibilidades del detective de justificar la situación profesional habilitadora de la concesión de licencia de armas, personal (B) o profesional (C), según sea el caso.

Además, durante la mesa de trabajo se expondrán nuevos métodos de investigación, como la videovigilancia o la investigación informática forense y digital, así como se analizará la investigación de delitos en general por parte del detective privado. Desde la primera regulación profesional, en 1951, los detectives privados tienen prohibido intervenir en la investigación de delitos en general.

Esta prohibición, además de constituir una excepción en el ámbito europeo, es un "absurdo" desde el mismo momento que la misma Ley sí autoriza la investigación de aquellos delitos perseguibles a partir de denuncia del agraviado. En la actualidad, estos delitos incluyen supuestos tan relevantes como delitos contra la intimidad, propia imagen, revelación de secretos, contra el honor, abandono de familia, agresión acoso y abusos sexuales y delitos socioeconómicos, entre otros.

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http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-jueves-congreso-detectives-privados-analizara-uso-armas-investigacion-delitos-20100525191919.html

González exige que se averigüe quien está detrás de los detectives que le siguieron

El "número dos" del Gobierno de Madrid, Ignacio González, ha opinado que sería "bastante fácil" averiguar quien o quienes están detrás del espionaje al que fue sometido en Colombia, al haberse sabido que lo realizaron tres detectives que deberían estar registrados en el Ministerio del Interior.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, González ha lamentado que no haya ninguna novedad en este caso, excepto un informe policial revelado por la cadena Ser que, según ha indicado, no ha llegado al juez ni a las partes y que indicaba que el seguimiento al vicepresidente lo realizaron tres detectives privados.

González, que ha confesado que le gustaría que este caso se llevara con la misma celeridad y rapidez que otros asuntos que están en manos de la Justicia, ha considerado que si los autores de estos seguimientos son tres detectives privados "y no empresas de seguridad", no están sujetos a secreto profesional y tienen que reflejar sus actuaciones en libros de registro.

Además, ha indicado que estos detectives deben estar registrados en el Ministerio del Interior para ejercer su trabajo y por tanto, sería "bastante fácil saber quien o quienes están detrás del encargo" de seguirle en su viaje a Colombia pues "seguro que trabajan para alguien", ha aseverado.

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http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jf7TlRgjJihATsttBw4pB9RrBakA

Detectives privados, la otra policía

Son los Sherlock Holmes del siglo XXI. Pero al contrario que el legendario personaje creado por Arthur Conan Doyle, los detectives son hoy bastante más discretos, pasan desapercibidos y se confunden con el resto de los mortales. Al menos, así ocurre en Gipuzkoa. Su trabajo, sin embargo, sigue siendo determinante para resolver casos que no llegan, ni jamás llegarán, a oídos de la Policía. Empresarios que sospechan que sus trabajadores les engañan, padres que quieren conocer lo que hacen sus hijos cuando salen por las noches, robos millonarios en viviendas de familias acaudaladas de Donostia, maridos y mujeres que creen que sus parejas les son infieles... Son los casos más habituales en los que trabajan los investigadores privados de Gipuzkoa. Sus historias son interminables. Estas que siguen son sólo algunas de ellas. Han sido obtenidas en el equipo de Detectives Argos de Donostia, que dirige Ángela Ramos, con veinticinco años de experiencia.

Las empresas son clientes asiduos de las agencias.

En la mayoría de las ocasiones, los propietarios de fábricas y talleres recurren a estos gabinetes para esclarecer casos de absentismo laboral, robos, desviaciones de material. «Algo muy típico son las bajas que se registran durante el otoño. En esa época recibimos llamadas de empresarios que nos piden que efectuemos seguimientos a trabajadores suyos que, de una manera injustificada, se ponen enfermos o sufren alguna repentina lesión. Siempre se producen en las mismas fechas. Y, claro, después de tres años seguidos faltando al trabajo en la misma época del año, el empresario comienza a sospechar. De esta manera, cuando les hacemos un seguimiento vemos que, en realidad, lo que hace el empleado es coger la escopeta e irse a cazar, bien al pase de la paloma o a la captura de otra ave. Esta práctica es bastante común».

Pero no sólo la caza es motivo de las ausencias injustificadas en los centros de trabajo. «Otras veces, las bajas son por causas tan absurdas como que el empleado tiene una huerta y en determinada época del año, tiene que preparar la tierra o recolectar el fruto. También se dan casos de quienes están de baja porque en realidad poseen un segundo trabajo, en un bar por ejemplo».

En el ámbito laboral, los detectives se topan asimismo con casos de amenazas y extorsiones a empresarios. «De pronto, comienzan a aparecer pintadas anónimas contra el empresario. Los autores son, muchas veces, personas que se aprovechan la situación socio-política que se vive en el País Vasco, para obtener mejoras en su situación personal».

La Seguridad Social y las mutuas aseguradoras solicitan asimismo con frecuencia sus servicios. «Tuvimos que investigar a un señor que se dedicaba a montar estructuras de pabellones industriales. Una vez, este hombre sufrió una caída desde una altura considerable y se le concedió una incapacidad parcial por la que percibía una suma de dinero. Pero él quería la absoluta. De esta forma, una mutua que ya intuía que había algo extraño nos contrató para que realizásemos un seguimiento. Y descubrimos que seguía subiéndose a andamios de ocho, diez o más metros de altura. Se le hizo un reportaje gráfico que se presentó en el juzgado. Y no sólo no le concedieron la absoluta, sino que le retiraron la parcial y, además, le obligaron a devolver todo el dinero que había percibido. Para él fue un duro golpe, pero en realidad se trataba de una estafa».

Los robos son también frecuentes en los negocios. «En una pastelería de Donostia comenzaron a notar que los beneficios habían caído cuando la productividad no lo había hecho. Nos llamaron y tras horas de seguimiento descubrimos que uno de los trabajadores robaba dinero descaradamente y que, además, parte de la producción de pasteles o pastas las tiraba a contenedores. A esta persona le grabamos y cuando se le mostró el material no dijo nada. Se le despidió y punto. ¿Por qué lo hacía? Probablemente porque no estaba contento en el puesto de trabajo. Era un padre de familia. Hoy está trabajando en otra empresa».

Robos en casas
Los robos en las viviendas son otro clásico de los detectives. «Una familia adinerada de Donostia, con servicio doméstico, descubrió que de una cuenta bancaria periódicamente desaparecía dinero. Ellos pensaron que necesariamente tenía que ser un miembro de la propia familia, en concreto alguno de sus hijos. El dinero se extraía desde un cajero automático situado en un radio de cinco o seis calles de la casa, a unas horas más o menos concretas. Empezamos por seguir a los hijos, pero fuimos descartándolos y llegamos a la conclusión de que no era ninguno. El resultado sorprendió a quienes nos habían contratado, que eran los padres. Ya sólo podía ser alguna de las tres personas del servicio. Todas tenían acceso al lugar en el que se depositaban las tarjetas, ya que se desenvolvían por toda la casa y podían revisar los cajones. Poco a poco fuimos cerrando el círculo y al final descubrimos quién era. El día que fuimos a comunicarles el resultado de la investigación, la señora de la casa dijo: 'Lo único que pido es que no sea la cocinera'. Pues era ella. Se había apropiado de unos nueve millones de las antiguas pesetas. Lo hizo porque su marido tenía dificultades económicas en su negocio y necesitaba dinero. Al final, reconoció los hechos y como era tan buena cocinera, continuó en la casa. El dinero lo tuvo que devolver a plazos».

Otro caso doméstico por millones de por medio. «A una mujer de edad ya avanzada le cuidaban tres personas. En la casa habían desaparecido cuatro millones de pesetas que permanecían escondidas en un sofá. Un caso tremendamente difícil de resolver. Ideamos un montaje. Investigamos a cada una de las personas, obtuvimos toda la información que pudimos sobre ellas. Llegamos a saber hasta las creencias religiosas que tenían. A cada una por separado les comunicamos que se había producido la sustracción del dinero y también les dijimos que los dueños no iban a emprender acciones legales si admitían los hechos. A cada uno, de acuerdo a su perfil, se le ofreció una forma diferente de devolver el dinero. También se les informó de que existían y unas grabaciones y que a las 12.00 horas de un día determinado iban a ser visionadas en el despacho de un notario. En realidad no era cierto, pero ellos no lo sabían. Fuimos informados también de que uno de los sospechosos era muy religioso. Así, se le propuso, sin saber aún que era él, que podía devolver el dinero a un sacerdote en secreto de confesión. Esta persona pensó que a los restantes sospechosos se les había realizado la misma oferta pero no era así. A cada una le propusimos una distinta. De esta forma, cuando vimos que unos minutos antes de que expirara el plazo dado llegaba a casa un sacerdote con los cuatro millones envueltos en papel de periódico supimos quién era».

Problemas de pareja
La infidelidad entre parejas es otro de los ámbitos en los que los investigadores privados más trabajan. Hombres y mujeres acuden hoy por igual a a estos gabinetes en busca de pruebas de las andanzas extraconyugales de unas y otros. Las estadísticas revelan que cuando un marido, novio o compañero sospecha que su pareja mantiene otra relación, un alto porcentaje se equivoca. Por el contrario, cuando es la mujer la que intuye la infidelidad, pocas fallan en el diagnóstico.

«Nos contrataron para ir a la República Dominicana y hacer un seguimiento a una mujer. Su marido sospechaba de algunos viajes que realizaba a este país con una amiga. Comentó que tenía dudas respecto a ella y que era posible de que allí se encontrase con un morenazo. En realidad, la investigación desveló que lo que allí había era un 'lío' entre las amigas. Lo intuimos antes de partir. El marido aportó un dato que ya entonces nos hizo sospechar que existía una relación entre las dos mujeres. Dijo que ambas llevaban el mismo colgante. Eran dos piezas muy específicas, dos cristos de Dalí. Aquello despertó nuestras sospechas. ¿Dos mujeres con el mismo colgante? Luego no fue difícil descubrir lo que había entre ellas. Yo creo que el marido también intuía que existía esta relación».
En otra ocasión, el cliente fue una mujer. «Lo estaba pasando francamente mal, tenía hijos... Llamaba a cualquier hora del día. El marido era un empresario que se movía mucho. Tenía una amante en Donostia. Se la llevaba a cualquier lugar. Informamos a la esposa de todos los pasos que daba pero ella siempre quería saber más».

Los investigadores aseguran que los casos de infidelidades siempre acaban igual: en un domicilio o en un hotel. «A veces les dices que su marido ha terminado en un hotel con su amante y te preguntan ¿y qué? Claro, les puedes responder que igual han ido a jugar al parchís, pero ya me dirás... Si un señor entra con una señora a las tres de la madrugada en un hotel y sale a las nueve de la mañana... no hay que darle muchas vueltas. Pero siempre hay personas que no se quedan convencidas; son las que no quieren ver lo que realmente hay».

Adolescentes
Los padres recurren cada vez más a los detectives para saber qué hacen sus hijos. No son pocos los progenitores que desean conocer cómo se mueven los chavales en sus salidas nocturnas. «Hemos seguido a chicos y chicas de 14 y 15 años, que salen de su casa normales y se ponen hasta arriba del botellón. Media hora antes de regresar a casa, se meten los dedos en la boca, vomitan y cuando entran en el domicilió están algo más recuperados. La verdad es que resulta duro explicar a los padres el comportamiento de sus hijos».

«En una ocasión investigamos a una niña de 17 años que tenía un mal comportamiento. El seguimiento nos permitió descubrir que estaba embarazada y que estaba a punto abortar. Tenía incluso ya fecha para hacerlo. Cuando se lo conté a la madre, casi se desmaya. Aún nos lo agradece».
Un caso de 'bullying'. «Vinieron a la agencia los padres de un chaval que empezó a faltar al colegio. Los progenitores querían saber a dónde iba. Le seguimos y, en realidad, el chico no hacía nada. Se montaba en un tren y unas veces iba a Lasarte, se bajaba, daba una vuelta y regresaba. Otra iba más lejos, pero en realidad tampoco hacía nada. El problema era que tenía conflictos con otros compañeros. El famoso 'bullying'. Al chico se le cambió de centro y hoy está muy bien».

Enlace:
http://www.diariovasco.com/v/20100509/al-dia-local/detectives-privados-otra-policia-20100509.html